Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Что такое ПВК

Правила внутреннего контроля — обязательный документ, который описывает порядок внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

ПВК регламентируют работу организации или индивидуального предпринимателя по требованиям 115-ФЗ и помогают выстроить понятный порядок действий для сотрудников.

Кому подходит

• организациям и ИП, на которых распространяются требования 115-ФЗ
• бизнесу, которому нужно подготовить или обновить правила внутреннего контроля
• компаниям перед проверкой или при изменении требований законодательства
• клиентам, которым нужен комплект документов для работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Что входит

• разработка правил внутреннего контроля с учетом специфики бизнеса
• подготовка необходимого пакета документов: приказы, журналы и другие формы
• актуализация ПВК при изменении законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• помощь с регистрацией на порталах и сайтах, если это требуется по задаче

Почему это важно

Наличие ПВК и их соблюдение помогают снизить риск претензий со стороны проверяющих органов и избежать крупных штрафов.

Разработанный комплект документов должен быть актуальным и соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на дату подготовки.

Стоимость услуг

• разработка ПВК по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ — 12 000 ₽
• актуализация ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ — 5 000 ₽
• разработка пакета документов по организации внутреннего контроля — от 20 000 ₽
• регистрация на порталах и сайтах — 1 000 ₽

Гарантия и сервисы

В договоре фиксируем, что подготовленный комплект ПВК актуален и соответствует текущим требованиям законодательства Российской Федерации.

При заказе ПВК в нашей компании клиент получает индивидуальную скидку на подключение сервиса идентификации клиентов по 115-ФЗ Контур.Призма.